秘密侦查比较研究 以美、德、荷、英四国为样本的分析 诉讼法学文库2008.5【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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导论1

一、研究背景1

二、研究对象与研究范围7

三、研究方法9

四、研究架构12

第一章 秘密侦查概念的厘清及其展开19

一、比较法上秘密侦查的外延与表现形式的归纳21

二、秘密侦查的类型化界定27

（一）监控型秘密侦查／秘密监控（Covert Surveillance）28

（二）乔装欺骗类秘密侦查／乔装侦查（Undercover Investigation）30

第二章 秘密侦查兴起的历史脉络与背景44

一、国外秘密侦查实践的历史脉络44

（一）第一阶段：现代秘密侦查制度的发源地——欧洲大陆44

（二）第二阶段：现代秘密侦查制度在美国的极大发展48

（三）第三阶段：欧洲秘密侦查实践的美国化与立法化54

（四）历史规律小结58

二、秘密侦查兴起的背景59

（一）犯罪类型与形式的嬗变59

（二）常规侦查手段程序控制的日益严格75

（三）社会转型与社会控制方式的转变77

第三章 秘密侦查的本质、功效性特征与负面效应79

一、秘密侦查的本质要素分析79

（一）秘密侦查之秘密79

（二）秘密侦查与欺骗80

二、秘密侦查的功效性特征94

（一）主动性特征94

（二）直接性特征与近敌作战的效果102

（三）有效抑制反侦查，达到“出其不意，攻其不备”的效果103

（四）非强制性与权利侵犯的无形性104

三、秘密侦查的负面效应105

（一）秘密侦查权利干预的特殊形态105

（二）秘密侦查引发的重重争议119

（三）秘密侦查的巨大风险121

第四章 美国乔装侦查制度研究128

一、美国乔装侦查的基本问题128

（一）研究对象128

（二）美国乔装侦查发展中的历史性事件133

（三）美国乔装侦查的法律依据138

（四）乔装侦查的实施主体与适用对象147

（五）乔装侦查的适用条件与适用原则151

（六）对乔装侦查的监督与控制机制159

（七）乔装侦查的界限与法律后果170

二、《乔装侦查行动准则》概览177

（一）《乔装侦查行动准则》的一般性内容概览179

（二）《乔装侦查行动准则》的主体内容183

（三）对《乔装侦查行动准则》的评价199

三、美国诱陷抗辩问题之整理205

（一）基本性质207

（二）简要历史脉络209

（三）作为主流观点的主观标准215

（四）客观标准224

（五）两种标准之互补与融合——混合标准230

（六）诱陷抗辩发展趋势之简评232

四、美国线人制度初步研究233

（一）线人的界定与分类234

（二）线人的功能与风险分析239

（三）美国联邦执法系统中线人制度的法律依据242

（四）线人使用的具体程序与要点——以《秘密线人使用准则》为分析蓝本248

（五）线人使用中的证据问题257

（六）小结：线人制度的完善265

第五章 德国乔装侦查制度研究268

一、乔装侦查的德国语境：研究对象的厘定269

二、乔装侦查及其法律规制的发展简史275

三、乔装侦查的法律依据279

四、乔装侦查的实施主体286

五、卧底警探的使用程序及其程序性控制机制290

（一）适用对象与适用条件290

（二）批准程序292

（三）身份保密296

（四）事后告知297

（五）小结兼评德国式的控制机制297

六、乔装侦查中的证据使用问题312

（一）立法化与证据合法化312

（二）卧底警探出庭作证问题314

（三）乔装侦查证据的转化318

七、乔装侦查的实体法问题与实体控制322

（一）卧底警探能否实施犯罪324

（二）及时制止还是适时放任328

（三）犯罪引诱的界限与法律后果331

八、线人侦查341

（一）概况与法律依据341

（二）线人的使用程序344

（三）线人犯罪与豁免347

九、乔装讯问／隐密探话问题350

第六章 荷兰乔装侦查制度研究355

一、荷兰现代乔装侦查制度的历史发展脉络358

二、乔装侦查立法的背景与指导思想363

三、乔装侦查立法的规范结构368

四、公职人员为主体的乔装侦查371

（一）卧底侦查371

（二）虚假购物或提供服务377

（三）系统地收集信息378

五、普通公民的协助与参与侦查379

六、乔装侦查中的证据使用与违法制裁382

（一）乔装侦查的进行与结果是否归入卷宗382

（二）秘密证人制度386

（三）对违法乔装侦查的制裁388

七、小结：对荷兰乔装侦查法治化过程的评价390

第七章 英国乔装侦查制度研究393

一、英国现代乔装侦查制度的历史脉络393

二、乔装侦查的表现形式与相应的法律依据397

三、乔装侦查手段的使用主体、适用对象与适用原则403

四、乔装侦查手段的授权程序406

五、乔装侦查的监控机制409

六、犯罪引诱的界限与制裁方式412

（一）英国对待诱陷行为的历史脉络413

（二）规制诱陷行为的理论基础417

（三）诱陷行为合法与否的界限与具体判断标准418

（四）诱陷行为的制裁方式423

（五）诱陷者的刑事责任豁免问题427

七、乔装侦查所获证据的公开使用：证据开示与传闻证据的使用429

八、线人使用问题434

九、隐密探话或乔装讯问438

十、小结与评论441

第八章 秘密监控比较研究447

一、秘密监控／监控型秘密侦查比较研究的对象447

二、比较研究的脉络及改进449

三、秘密监控的性质与功用——与乔装侦查对比的角度454

四、主要代表国家秘密监控的分类与相应法律规范形式462

（一）美国462

（二）德国480

（三）荷兰486

（四）英国489

（五）关于分类规范与法律规范方式的小结498

五、秘密监控的程序性控制比较研究505

（一）授权主体505

（二）适用对象与适用原则510

（三）执行中的程序性要求：期限、记录保存与事后告知515

（四）程序性控制机制实践效果之比较518

六、秘密监控中的证据使用问题比较研究524

（一）秘密监控所获证据能否使用以及如何使用的问题524

（二）秘密监控所获证据的排除530

七、小结与评论533

第九章 控制下交付手段初步研究537

一、控制下交付的界定、兴起背景与功效537

（一）相关国际公约中的有关规定537

（二）控制下交付兴起的背景与功效539

二、控制下交付的表现形式与一般环节描述541

（一）表现形式541

（二）适用环节之一般性描述543

三、控制下交付的定位及其与其他秘密侦查手段之区分545

（一）在秘密侦查体系中的定位545

（二）与乔装侦查及诱惑侦查之区别548

（三）与其他秘密侦查手段之间的互补关系552

四、控制下交付的风险和争议553

（一）风险553

（二）相关刑事程序法问题的争议与评析554

（三）相关刑法问题争议与评析567

五、我国对控制下交付手段的法律规制与对策573

（一）授权的方式573

（二）控制下交付手段与国际侦查合作机制、侦查协作机制的完善576

（三）控制下交付中的证据使用问题577

主要参考文献579

附录一 美国司法部部长关于联邦调查局乔装侦查行动的准则592

附录二 秘密监控分类示意图614

后记615